Chiều 21/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn (nguyên giám đốc công ty Lộc Bình Phú) mức án 11 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Cựu giám đốc Vũ Xuân Nghiệp nhận 15 năm và Lê Nho Diễn cũng phải lĩnh 14 năm tù cùng về các tội trên.

Liên quan vụ án, Trương Công Dũng phải nhận 5 năm tù; 21 bị cáo khác phải nhận mức án từ 1 năm 3 tháng đến 5 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong đó, 7 bị cáo được hưởng án treo và một người được trả tự do ngay tại tòa.

Bản án xác định, tháng 7/2010, Tuấn móc nối với Dũng là nhân viên ngân hàng HSBC nhờ làm giả chứng thư bảo lãnh để thực hiện hợp đồng mua bán thép trị giá 12 tỷ đồng với công ty Lam Sơn. Để không bị phát hiện hai bên thỏa thuận không dùng chứng thư này để yêu cầu thanh toán. Xong phi vụ, Dũng được Tuấn trả công 200 triệu đồng.

Lấy được hàng của công ty Lam Sơn, Dũng mang bán rồi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Tuấn còn dùng chứng thư giả của ngân hàng TMCP Gia Định để chiếm đoạt thêm của công ty này 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tuấn còn nhờ Dũng làm giả một chứng thư khác có giá trị 15 tỷ đồng của ngân hàng HSBC để thực hiện hợp đồng mua bán thép với công ty C&T vào tháng 9/2010 nhưng bị phát hiện.

Trong vụ án này, 5 giám đốc của các công ty khác cũng dùng chiêu thức làm giả các chứng thư bảo lãnh của ngân hàng để đi lừa đảo. Tổng cộng, các bị cáo đã móc nối với cán bộ của nhiều ngân hàng khác nhau lập chứng thư, hoặc chứng nhận số dư ảo trị giá đến 405 tỷ đồng mang đi lừa và chiếm đoạt của 3 công ty đối tác hơn 16 tỷ đồng.